Accusés de complot de blanchiment d’argent

Les auteurs d’un stratagème visant à exploiter la pratique d’une société de courtage californienne, qui permettait aux nouveaux clients d’effectuer des transactions avant que les transferts de leur compte ne soient compensés, ont plaidé coupable à des accusations de complot de blanchiment d’argent.

Les quatre accusés — Edward Hernandez, Christopher Flagg, Daquan Lloyd et Corey Ortiz — ont plaidé coupable dans le cadre d’un stratagème qui consistait à ouvrir des centaines de faux comptes pour profiter des avances de fonds à court terme offertes aux nouveaux investisseurs. Les autorités ont allégué que le stratagème a eu lieu entre décembre 2018 et janvier 2023.

Les avances allaient généralement jusqu’à 5 000 $. Ces comptes ont ensuite acheté des options d’achat d’actions peu négociées et hautement spéculatives à des prix supérieurs à ceux du marché, contre lesquels d’autres comptes contrôlés par les accusés ont négocié.

« En fait, les accusés ont transféré les dépôts instantanés des comptes perdants vers les comptes gagnants par le biais de transactions frauduleuses sur les titres », affirment les autorités américaines.

Entre-temps, les transferts vers les nouveaux comptes n’ont pas été compensés, car ils étaient tirés sur des comptes bancaires sans argent. Les nouveaux comptes de courtage se sont donc retrouvés avec des « soldes négatifs et des options sans valeur ».

« Chaque accusé a été reconnu coupable du rôle qu’il a joué dans un système national complexe et tentaculaire organisé à partir de Long Island pour voler des millions de dollars destinés à des investisseurs légitimes et blanchir les produits de leur crime », rapporte Breon Peace, procureur du district Est de New York, dans un communiqué de presse.