Des escrocs nigérians se présentaient comme des professionnels des finances

Les autorités américaines ont inculpé trois Nigérians pour leur implication dans un système présumé visant à tromper des investisseurs en se faisant passer pour de véritables conseillers en services financiers américains, dans le cadre d’une escroquerie en ligne sophistiquée.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé trois hommes — Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu et Chukwuebuka Martin Nweke-Eze — de fraude en matière de valeurs mobilières. Ces derniers auraient mis en œuvre un stratagème qui consistait à créer des sites web en utilisant les informations d’au moins 22 conseillers légitimes d’importantes sociétés de valeurs mobilières américaines, et à publier de faux commentaires sur leurs succès en matière d’investissement sur les médias sociaux et les chats en ligne, afin d’inciter les victimes à investir auprès d’eux.

Selon la plainte de la SEC, à partir de 2018, ils ont opéré un stratagème qui consistait à enregistrer des noms de domaine et à former des sociétés à responsabilité limitée en utilisant les noms de véritables conseillères d’entreprises de premier plan. Ils ont également copié les détails de leurs antécédents professionnels et de leurs titres de compétences réels contenus sur les sites web de divulgation publique des régulateurs américains (BrokerCheck de la FINRA et la base de données IA de la SEC), sur leurs faux sites, en vantant ces expertises. Ils ont aussi utilisé de faux profils LinkedIn et de faux comptes YouTube pour publier des commentaires vantant les mérites des faux sites web.

La SEC a indiqué que les hommes se faisaient principalement passer pour des conseillères et qu’ils utilisaient un logiciel de modification de la voix dans leur manœuvre.

Une fois les victimes attirées sur leurs faux sites, ils leur recommandaient une stratégie d’allocation des investissements censée générer des profits mensuels de 15 % à 25 %. De plus, ils incitaient généralement les investisseurs à télécharger des applications de courtage légitimes, à ouvrir des comptes auprès de courtiers et de plateformes de cryptoactifs authentiques, puis à leur fournir les identifiants de connexion de ces comptes pour les synchroniser avec leurs programmes de « copy trading ».

Ils ont également demandé aux investisseurs d’acheter des bitcoins pour financer leurs investissements en cryptomonnaies, puis de les envoyer à des adresses spécifiques. Ces adresses étaient en réalité contrôlées secrètement par les accusés, qui les utilisaient pour détourner les actifs.

Selon la SEC, les trois hommes ont volé au moins 2,9 millions de dollars américains à au moins 28 investisseurs, dont 23 investisseurs américains, par le biais de ce stratagème.

Dans une affaire pénale parallèle, les trois hommes ont également été accusés d’usurpation d’identité, de fraude électronique et de divers chefs d’accusation de conspiration devant le tribunal de district américain du New Jersey.

Aucune de ces accusations n’a été prouvée devant la cour.

« Ces inculpations mettent en évidence la manière dont les fraudeurs peuvent manipuler les informations en ligne et utiliser la technologie pour gagner la confiance des investisseurs », souligne Sanjay Wadhwa, directeur par intérim de la division de l’application des lois de la SEC, dans un communiqué.

« Nous conseillons au public investisseur d’être très vigilant lorsqu’il s’agit d’investir avec quelqu’un qui les sollicite par le biais des médias sociaux, même si cette personne semble être un professionnel de l’industrie financière », continue-t-il.