Des fraudeurs d’options binaires condamnés à 450 M$ US

Les opérateurs d’un système mondial d’options binaires qui ont escroqué des investisseurs ont été condamnés à payer 450 millions de dollars américains (M$ US) en restitution et en pénalités par un tribunal de district américain.

En 2019, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre un ensemble de sociétés offshore non enregistrées, dont WSB Investments (BinaryBook), créée au Royaume-Uni et dans d’autres juridictions, ainsi que contre plusieurs citoyens israéliens. Les accusations portaient sur des violations des règles américaines relatives aux produits dérivés et des fraudes envers les investisseurs. Parmi les sociétés offshore non enregistrées figurent Yukom Communications, basée en Israël, ainsi que Linkopia Mauritius, Wirestech et Zolarex, toutes basées aux Îles Marshall (et opérant sous les noms de BigOption et BinaryOnline).

Aujourd’hui, un juge du tribunal de district américain du district nord de l’Illinois a rendu un jugement par défaut à leur encontre, les déclarant responsables de fraudes et de diverses violations de la réglementation dans le cadre d’un système d’options binaires en ligne qui, selon la CFTC, a sollicité des investisseurs pour négocier des options binaires illégales, hors bourse, entre mars 2014 et août 2019.

Selon l’ordonnance du tribunal, les sociétés « ont fait de nombreuses déclarations frauduleuses » aux investisseurs, y compris des affirmations selon lesquelles « les transactions d’options binaires étaient rentables, alors qu’en fait la grande majorité de leurs clients ont perdu de l’argent. »

Le tribunal a également constaté qu’ils avaient détourné des fonds de clients et fait de fausses déclarations aux investisseurs pour les dissuader de retirer leurs fonds.

En outre, il a constaté qu’ils avaient manipulé les paramètres de risque de la plateforme de négociation « afin de limiter ou d’empêcher les clients d’être “in the money” avec des transactions gagnantes ».

Selon l’ordonnance, il n’y avait pas de distinction entre les différentes marques des sociétés, elles partageaient des bureaux et des employés, et mélangeaient les fonds des investisseurs.

Le tribunal a ordonné aux défendeurs de payer 112,9 M$ US en restitution et une amende civile de 338,7 M$ US. Il leur a également interdit de façon permanente l’accès aux marchés.

Dans le cadre d’une action pénale parallèle, l’un des cerveaux présumés du système a été reconnu coupable de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude électronique en 2019. Elle a été condamnée à 20 ans de prison et à verser 28 M$ US en dédommagement.

L’un de ses coaccusés a plaidé coupable à une accusation de complot et a été condamné à cinq ans et demi de prison et à payer 7 M$ US en restitution.