Fraude en cryptomonnaies de 13 M$

Un panel de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a découvert qu’une plateforme de négociation de cryptomonnaies et son propriétaire ont menti aux clients et ont détourné environ 13 millions de dollars (M$) d’actifs vers des jeux de hasard et des comptes personnels.

La commission affirme que la société opérant sous le nom d’ezBtc et constituée par David Smillie, alors résident de la Colombie-Britannique, a dit aux clients que leurs bitcoins seraient conservés dans un « stockage à froid », une méthode plus sûre pour conserver les actifs numériques hors ligne.

Au lieu de cela, le panel a découvert qu’environ un tiers de tous les actifs cryptographiques que les clients ont déposés sur la plateforme entre 2016 et 2019 ont été détournés vers des sites de jeu ou vers les comptes personnels de David Smillie sur d’autres plateformes de négociation de cryptomonnaie.

La commission indique dans un communiqué publié lundi qu’elle a embauché une société d’analyse de données médico-légales pour déterminer ce qui est arrivé à la cryptomonnaie, et qu’une partie de celle-ci a été « rapidement transférée » soit vers les comptes de David Smillie, soit vers deux sites de jeu.

Le panel a conclu que David Smillie dirigeait les affaires d’ezBtc et qu’en autorisant la mauvaise conduite de l’entreprise, il avait commis la même mauvaise conduite que la plateforme.

La commission affirme que la société a été dissoute en 2022 et n’a pas participé à l’audience, et que même si David Smillie n’y a pas assisté, il était représenté par un avocat.

Le panel examinera les sanctions à imposer, qui pourraient être pécuniaires ou des interdictions de participation au marché.