La lutte contre la fraude en crypto vise le web, les applications et les médias sociaux

Dans le cadre d’un effort visant à démanteler de vastes fraudes en cryptoactifs opérées depuis l’étranger, le U.S. Department of Justice (DoJ) a annoncé avoir saisi un domaine web exploité par un centre d’escroquerie présumé situé au Myanmar, et avoir fermé des milliers de comptes sur les réseaux sociaux.

Le DoJ rapporte avoir pris le contrôle du domaine tickmilleas.com qui était exploité depuis un complexe d’escroquerie présumé, connu sous le nom de Tai Chang (également appelé Casino Kosai), pour cibler des investisseurs dans le cadre de fraudes liées à des placements en cryptoactifs.

« Le domaine saisi était déguisé en plateforme de placement légitime pour amener les victimes à déposer leurs fonds à leur insu », décrit le DoJ dans un communiqué, ajoutant que des victimes présumées ont déclaré que le site affichait des rendements élevés sur leurs investissements prétendus, alors que l’activité de négociation était fictive et que les investisseurs perdaient leurs actifs.

Le DoJ allègue également que le site dirigeait les investisseurs vers le téléchargement d’applications liées à l’escroquerie, disponibles dans les boutiques Google Play et Apple App Store.

Ces applications ont été retirées volontairement par les entreprises technologiques, indique le DoJ. Le ministère a aussi rapporté que Meta a identifié et supprimé plus de 2 000 comptes de médias sociaux qui auraient été liés au centre d’escroquerie.

Selon les autorités américaines, le FBI a reçu plus de 41 000 plaintes liées à des escroqueries en matière de placement en cryptoactifs en 2024, représentant environ 5,8 milliards de dollars américains de pertes.