L’application de la SEC sur les cryptomonnaies n’est pas encore morte

Alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment reculé dans plusieurs affaires médiatisées liées à l’application de la loi dans le secteur des cryptomonnaies, elle accuse désormais la société new-yorkaise Unicoin, ainsi que plusieurs de ses hauts dirigeants, d’avoir trompé les investisseurs.

La SEC a accusé la société, ainsi que son président-directeur général Alex Konanykhin, son ancienne présidente Silvina Moschini et son ancien chef des investissements, Alex Dominguez, d’avoir trompé les investisseurs. Les accusations portent sur une offre de certificats présentés comme donnant droit à des actifs cryptographiques (les jetons Unicoin), ainsi qu’une offre d’actions ordinaires de la société. Ensemble, ces deux levées de fonds auraient permis de recueillir plus de 100 millions de dollars américains.

Aucune des allégations n’a été prouvée.

Selon la plainte déposée par la SEC, les défendeurs se seraient livrés, dès le début de 2022, à une « fraude massive liée à une offre de titres ». Cette fraude aurait impliqué de fausses déclarations selon lesquelles les jetons Unicoin représentaient des cryptoactifs de « nouvelle génération », soutenus par un portefeuille d’un milliard de dollars en actifs immobiliers et en participations dans des actions privées.

Les certificats vendus aux investisseurs ont été proposés comme des titres, selon la SEC, qui a accusé la société d’avoir massivement surestimé les ventes de ces certificats sur les médias sociaux et dans d’autres communications aux investisseurs afin de créer « l’illusion d’un intérêt soutenu de la part des investisseurs ».

La SEC affirme également que les dirigeants d’Unicoin ont présenté de manière trompeuse la situation financière de l’entreprise aux investisseurs.

« Nous alléguons qu’Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d’investisseurs en leur promettant fictivement que ses jetons, une fois émis, seraient garantis par des actifs réels, notamment un portefeuille international de biens immobiliers de grande valeur », déclare Mark Cave, directeur associé de la division de l’application des lois de la SEC.

« Mais comme nous le prétendons, les actifs immobiliers ne valaient qu’une fraction de ce que la société prétendait, et la majorité des ventes de certificats de droits de la société étaient illusoires », précise-t-il.

La SEC a accusé la société et ses dirigeants d’avoir violé les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et les obligations d’enregistrement. La plainte de l’autorité de régulation vise à obtenir une injonction permanente, une restitution avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles.

La SEC a également réglé les allégations contre l’avocat général d’Unicoin, qui était accusé d’avoir fait des déclarations trompeuses dans des documents d’offre de placement privé.

Sans admettre ni nier les allégations de la SEC, il a consenti à un jugement final comprenant une injonction permanente et une amende civile de 37 500 dollars américains.