Le tribunal fixe des sanctions dans le cadre d’une fraude record aux cryptomonnaies

Dans la plus grande affaire de fraude cryptographique portée par les régulateurs canadiens à ce jour, le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario a ordonné la restitution de 51,7 millions de dollars américains (M$ US) et 4,5 M$ US de pénalités contre les auteurs d’un stratagème qui a escroqué les investisseurs par l’entremise de jetons numériques qui étaient censés être garantis par l’or.

En juin, le tribunal de régulation a estimé que Troy Richard James Hogg et diverses sociétés — Cryptobontix, Arbitrade Exchange, Arbitrade, Arbitrade Bermuda LtdArbitrade Bermuda, Arbitrade Bermuda, Arbitrade Bermuda, Arbitrade Bermuda, etc. (Arbitrade Bermuda), T.J.L Property Management. (TJL) et Gables Holdings (Gables) — avaient frauduleusement promu et vendu à des investisseurs du monde entier des jetons numériques qu’ils prétendaient faussement garantis par des réserves d’or vérifiées.

Il a également constaté qu’ils avaient détourné 36,9 M$ US de fonds d’investisseurs, qu’ils prétendaient utiliser pour acheter du matériel de minage de cryptomonnaie, et que Troy Richard James Hogg, Cryptobontix et Arbitrade s’étaient livrés à des opérations non enregistrées et à une distribution illégale de titres.

Fin décembre, le panel a prononcé ses sanctions dans l’affaire — bannissant de manière permanente tous les défendeurs, ordonnant plus de 51 millions de dollars de restitution, 4,5 M$ US de pénalités et 667 605 $ de frais.

Ces sanctions sont légèrement inférieures à celles demandées par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO).

L’organisme de réglementation provincial avait demandé des pénalités de 8,5 M$ US à l’encontre des différents défendeurs, arguant que les diverses sociétés étaient toutes des entités juridiques distinctes et qu’elles devaient être sanctionnées individuellement.

Toutefois, le tribunal a estimé que Troy Richard James Hogg était le seul à contrôler Arbitrade Exchange, Cryptobontix, Gables et TJL, de sorte que les pénalités réclamées à leur encontre revenaient en fait à réclamer des pénalités à son encontre.

Il a conclu que Troy Richard James Hogg et ses sociétés devraient être conjointement responsables de 2,5 M$ US de pénalités, et de 2 M$ US supplémentaires à l’encontre d’Arbitrade Bermuda.

La CVMO a également demandé 51,7 M$ US de restitution, représentant l’argent collecté auprès des investisseurs, et 2 M$ US supplémentaires pour tenir compte du produit de la vente de biens immobiliers par deux des sociétés, TJL et Gables.

Si le tribunal a accepté d’ordonner la restitution de 51,7 M$ US pour l’argent collecté auprès des investisseurs, il a rejeté la demande de 2 M$ US supplémentaires, concluant que la CVMO n’avait pas réussi à établir un lien de causalité entre ces actifs et les violations de la réglementation.

Au lieu de cela, le panel a ordonné qu’Arbitrade Bermuda restitue 41,6 M$ US, Troy Richard James Hogg et Cryptobontix étant conjointement responsables de 7,8 M$ US de ce montant ; et 10,1 M$ US supplémentaires contre Troy Richard James Hogg.