Les États-Unis accusent un Canadien dans une supposée fraude Ponzi

Les autorités américaines affirment qu’un homme canadien, ainsi que trois entreprises qu’il dirige, ont fraudé des investisseurs et des institutions financières dans le cadre d’une série d’escroqueries qui auraient débuté sur la plateforme Discord.

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé des accusations contre Nathan Gauvin, un Ontarien de 26 ans originaire de Sudbury, ainsi que contre trois entités qu’il contrôle — Blackridge, Gray Digital Capital Management USA, et Gray Digital Technologies — en lien avec les stratagèmes allégués.

Dans sa plainte, la SEC affirme que Nathan Gauvin a commencé à participer en 2021 à une communauté Discord axée sur le courtage de cryptomonnaies, avant de créer son propre groupe de discussion au début de 2022, lequel aurait attiré plusieurs membres de la communauté crypto. Selon le régulateur, Nathan Gauvin aurait commencé à faire de fausses déclarations dans le groupe concernant ses compétences et son expérience en investissement.

« Nathan Gauvin s’est constitué un auditoire sur Discord en se présentant faussement comme un professionnel de l’investissement à succès gérant plus d’un milliard de dollars d’actifs par l’intermédiaire de Blackridge, qui n’était en réalité qu’une coquille vide », indique la SEC.

La SEC soutient qu’il a ensuite sollicité des investisseurs au sein de cette communauté en ligne. Entre septembre 2022 et novembre 2024, il aurait recueilli plus de 18 millions de dollars américains (M$ US) auprès d’investisseurs dans le cadre d’un placement de titres non enregistré pour un prétendu fonds d’investissement, le Gray Fund, en utilisant de fausses déclarations concernant les rendements du fonds et les actifs sous gestion. Environ 6,3 M$ US auraient été détournés, selon la SEC.

Le régulateur allègue également qu’un deuxième stratagème impliquait la vente d’« actions de démarrage » dans Gray Digital Technologies, fondée sur des déclarations fausses concernant ses revenus annuels et sa valorisation. Cette initiative aurait permis de recueillir 60 000 $ US.

La plainte de la SEC accuse Nathan Gauvin et ses sociétés d’avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières, et Nathan Gauvin, Gray Digital et Gray Digital Technologies sont aussi accusés d’infractions liées à l’enregistrement. La SEC demande notamment des injonctions permanentes, le remboursement des gains avec intérêts, des pénalités civiles, des injonctions ciblant certaines conduites, ainsi qu’une interdiction pour Nathan Gauvin d’agir comme conseiller en placement.

POURSUITE CRIMINELLE PARALLÈLE

Dans une action parallèle, le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York a dévoilé un acte d’accusation criminel de 21 chefs contre Nathan Gauvin, incluant :

• complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique,
• fraude en valeurs mobilières,
• fraude électronique,
• fraude de conseiller en placement,
• fraude bancaire,
• blanchiment d’argent,
• entrave à la justice
• et vol qualifié d’identité.

Selon l’acte criminel, Nathan Gauvin aurait frauduleusement recueilli plus de 42 M$ US auprès des investisseurs de Gray Digital, la plupart des fonds servant à payer les retraits des investisseurs, en plus des millions de dollars détournés à des fins personnelles.

Les autorités allèguent également qu’après l’effondrement du stratagème Gray Digital en 2024, Nathan Gauvin aurait remis de faux documents à la SEC pour entraver son enquête. La SEC affirme aussi qu’il aurait fourni de fausses données financières à une entreprise de technologie financière de New York dans le cadre d’une tentative d’obtenir 800 000 $ US de crédit auprès de deux banques.

Nathan Gauvin a été arrêté le 10 décembre au Royaume-Uni en vertu d’un mandat d’arrestation provisoire délivré par le district Est de New York.

Aucune des allégations n’a été prouvée, et il est présumé innocent des accusations criminelles qui pèsent contre lui.