Peine de prison pour un fraudeur à la tête d’un fonds d’investissement fictif

Un Britannique qui gérait un système de Ponzi ciblant des investisseurs sur Facebook a été condamné à une peine d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable de fraude et d’infractions réglementaires.

Selon l’Autorité des marchés financiers du Royaume-Uni (FCA), Daniel Pugh, gestionnaire autoproclamé de l’Imperial Investment Fund, sollicitait des investisseurs sur les réseaux sociaux en leur promettant des rendements « impossiblement élevés » issus de ses activités de placement.

En réalité, le fonds n’était qu’une escroquerie pyramidale, ayant soutiré 1,3 million de livres sterling à ses victimes, a révélé la FCA. Une partie des sommes collectées a aussi servi à financer le train de vie de Daniel Pugh.

« Daniel Pugh a multiplié les promesses extravagantes pour attirer ses victimes, mais en réalité, il s’agissait d’une vaste fraude », soutient Steve Smart, directeur exécutif de l’application de la loi et de la surveillance des marchés à la FCA.

« Les apparences en ligne sont souvent trompeuses, et Daniel Pugh en est un parfait exemple. Les promesses trop belles pour être vraies le sont presque toujours. »

À la suite des poursuites intentées par la FCA, Daniel Pugh a été reconnu coupable de complot en vue de frauder et condamné à sept ans et demi de prison.

Il a également écopé de 24 mois d’emprisonnement pour avoir exercé des activités réglementées sans autorisation, ainsi que de 12 mois pour sollicitation d’investisseurs sans enregistrement. Ces peines seront purgées concurremment.

À sa sortie de prison, Daniel Pugh sera interdit de siéger comme administrateur d’entreprise pendant huit ans.

Enfin, la FCA a précisé qu’elle entamera une procédure de récupération des gains illicites (disgorgement) contre lui.