Un ex-banquier plaide coupable dans une affaire de blanchiment d’argent

Un ancien employé de la Banque TD aux États-Unis a plaidé coupable relativement à son rôle dans la facilitation d’activités de blanchiment d’argent.

Oscar Marcel Nunez-Flores faisait face à deux chefs d’accusation, soit complot en vue de blanchir des instruments monétaires et réception de pots-de-vin. Ces accusations découlent de son rôle présumé dans la mise en place d’un réseau de blanchiment d’argent ayant permis le transfert de plus de 26 millions de dollars américains des États-Unis vers la Colombie.

Selon les documents judiciaires, entre mars 2021 et octobre 2023, Oscar Marcel Nunez-Flores a ouvert de nombreux comptes bancaires pour des sociétés-écrans ainsi que pour des clients absents, et a émis des centaines de cartes de débit associées à ces comptes. Ces cartes ont été utilisées pour effectuer plus de 120 000 retraits aux guichets automatiques en Colombie. Il a également enregistré des sociétés-écrans dans l’État du New Jersey et ouvert des comptes bancaires à leur nom en échange d’une rémunération.

« Le prévenu a offert à ses co-conspirateurs un accès illimité à Banque TD tout en remplissant ses propres poches au passage », explique Tysen Duva, procureur général adjoint au sein de la division criminelle du département de la Justice des États-Unis, dans un communiqué.

« Les professionnels des services financiers jouent un rôle essentiel de gardiens contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes dans le secteur financier. La division criminelle tiendra responsables les professionnels bancaires qui abusent de leur position afin d’assurer la protection de notre système financier », souligne-t-il.

Oscar Marcel Nunez-Flores doit être condamné le 27 mai.

Plus tôt ce mois-ci, dans une affaire distincte, un ancien directeur de succursale de TD à New York a également plaidé coupable à une accusation de complot en vue de blanchiment d’argent. Sa sentence doit être prononcée le 12 mai.