Un ex-PDG plaide coupable dans une affaire de fraude

L’ancien PDG d’une société américaine de soins de santé cotée en bourse a plaidé coupable à une accusation de complot dans le cadre d’un stratagème complexe qui a dupé un certain nombre d’investisseurs pour qu’ils financent une transaction visant à rendre la société privée à une évaluation largement gonflée.

En 2018, un grand jury fédéral du New Jersey a inculpé Parmjit « Paul » Parmar, ainsi que plusieurs présumés complices — dont le chef des finances de l’entreprise et deux administrateurs — en lien avec un stratagème visant à gonfler artificiellement la valeur de Constellation Healthcare Technologies, une société américaine cotée sur le marché des investissements alternatifs de la Bourse de Londres.

Les autorités américaines ont allégué qu’entre 2015 et 2017, les conspirateurs ont falsifié des documents bancaires, créé de faux dossiers clients et fait d’autres déclarations inexactes importantes aux investisseurs, les amenant à évaluer la société à plus de 300 millions de dollars américains (M$ US) aux fins de la transaction. Cela leur a permis d’obtenir un financement de 212,5 M$ US auprès d’une société d’investissement privée (82,5 M$ US) et d’un consortium d’autres institutions financières (130 M$ US) pour financer une transaction visant à privatiser l’entreprise.

En fin de compte, le projet a échoué et la société a déposé le bilan en 2018.

Parmjit Parmar et les autres ont ensuite été accusés de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières. Et, dans une action parallèle, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également déposé des accusations contre trois des dirigeants de l’entreprise.

Parmjit Parmar vient de plaider coupable à l’accusation de conspiration, qui est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 $ US.

Dans le cadre de son plaidoyer, Parmjit Parmar a accepté de confisquer certains biens et le tribunal ordonnera une restitution, rapporte le bureau du procureur des États-Unis du New Jersey.

Les charges retenues contre les trois autres n’ont pas été prouvées et ils sont présumés innocents.