Un gestionnaire américain condamné pour fraude et blanchiment d’argent

Le dirigeant d’une firme d’investissement américaine qui a fraudé une banque de plus de 20 millions de dollars américains (M$ US) et causé des pertes de plus de 8 M$ US à ses investisseurs a été condamné à une peine d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d’argent.

John Arthur Hanratty, fondateur et directeur général de la firme d’investissement Ebury Street Capital, qui gérait un portefeuille principalement composé de privilèges fiscaux municipaux, a été reconnu coupable en août 2025 d’accusations de fraude électronique, de fraude bancaire et de blanchiment d’argent.

Selon les documents déposés devant le tribunal, entre 2017 et 2021, le stratagème de John Arthur Hanratty a trompé une banque en tirant sur des marges de crédit commerciales accordées à sa firme sur la base de fausses déclarations concernant les actifs donnés en garantie de cette ligne de crédit.

Entre autres choses, il aurait gonflé la valeur de ces garanties et induit en erreur tant la banque que ses investisseurs en affirmant faussement que les actifs étaient administrés par un dépositaire tiers indépendant.

Finalement, la fraude a entraîné près de 20 M$ US de pertes pour la banque, tandis que les investisseurs d’Ebury ont également perdu plus de 8 M$ US en capital investi lorsque la fraude a été découverte et que la firme s’est effondrée.

John Arthur Hanratty a été condamné par un tribunal fédéral du district de New York à une peine de 12 mois et un jour d’emprisonnement, suivie de deux années de liberté surveillée. Il a également été condamné à abandonner environ 17,7 M$ US, « une ordonnance de restitution devant suivre ».

« John Arthur Hanratty a escroqué sa banque en prétendant faussement posséder des actifs valant des millions de dollars afin d’obtenir plus de 20 millions de dollars en avances de prêt, souligne Sean Buckley, procureur adjoint des États-Unis pour le district Sud de New York (SDNY), dans un communiqué. En réalité, la banque s’est retrouvée sans les garanties promises et a subi des pertes de plusieurs millions de dollars. »