Un prêt d’entreprise aurait servi à dissuader la SEC

Face à une enquête réglementaire visant l’une de ses sociétés, les autorités américaines affirment qu’un homme aurait contracté un prêt par le biais d’une autre société, prêt qu’il aurait utilisé pour rembourser les investisseurs de la première entreprise, dans le but de dissuader les régulateurs de mener leur enquête.

Selon un acte d’accusation rendu par un grand jury à New York, Max McDermott, fondateur de plusieurs sociétés d’investissement immobilier, a fait de « fausses déclarations » afin d’obtenir un prêt commercial de 10 millions de dollars américains pour l’une de ses sociétés, prêt qui devait servir officiellement à développer l’entreprise. En réalité, il aurait utilisé les fonds pour rembourser les investisseurs d’une autre société faisant l’objet d’une enquête active de la Securities and Exchange Commission (SEC), selon les autorités.

« Dans le but de dissuader la SEC d’intenter une action coercitive, Max McDermott a cherché à rembourser rapidement les investisseurs de la société visée par l’enquête et a emprunté de l’argent sous de faux prétextes pour ce faire », indique l’acte d’accusation.

Il est également allégué qu’il a caché l’existence de l’enquête de la SEC au prêteur et blanchi les fonds du prêt afin de pouvoir les utiliser pour rembourser les investisseurs et ainsi tenter d’éviter une action réglementaire.

Max McDermott est désormais accusé de fraude électronique (wire fraud) et de blanchiment d’argent.

Ces allégations n’ont pas été prouvées, et il est présumé innocent.

Max McDermott a été arrêté et doit comparaître en Californie.