Un projet d’investissement dans les guichets automatiques serait une fraude de type Ponzi

Le dirigeant d’une société de fonds d’investissement privé est accusé d’avoir mis en place un système de Ponzi de longue date, ayant entraîné des pertes de plus de 400 millions de dollars américains (M$ US) pour les investisseurs.

Selon des documents déposés devant la cour, entre 2017 et la mi-2024, Darryl Heller et ses sociétés, Prestige Investment Group et Paramount Management Group, auraient levé plus de 770 M$ US auprès d’investisseurs par l’intermédiaire de 26 fonds d’investissement, prétendument pour financer l’achat de guichets automatiques bancaires (GAB/ABM) destinés à générer des revenus mensuels grâce aux frais de transaction.

Or, les autorités américaines soutiennent que les investisseurs auraient été trompés quant à la taille et à la rentabilité du projet. En réalité, les rendements versés provenaient des apports de nouveaux investisseurs et de prêts à court terme assortis de taux d’intérêt élevés, selon les accusations. Darryl Heller aurait également détourné plus de 185 M$ US de fonds pour son usage personnel.

La faillite de Paramount, survenue en décembre 2024, aurait causé une perte totale d’environ 402 M$ US aux investisseurs impliqués dans les divers fonds, selon les autorités.

« Darryl Heller aurait exploité ses liens avec sa communauté pour tromper des investisseurs de détail en leur faisant croire que les investissements dans les GAB étaient sûrs et fiables, alors qu’en réalité il n’a utilisé qu’une fraction des fonds pour acheter de véritables guichets et a détourné 185 M$ US », explique Scott Thompson, directeur associé de l’application de la loi au bureau de Philadelphie de la SEC, dans un communiqué.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre Darryl Heller, Prestige et Paramount pour des violations des dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Elle réclame notamment :

• le remboursement des sommes indûment perçues,
• des pénalités civiles,
• ainsi que d’autres sanctions.

Parallèlement, le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de la Pennsylvanie a déposé des accusations criminelles contre Heller, soit :

• une accusation de fraude en valeurs mobilières,
• et quatre accusations de fraude électronique.

Les allégations n’ont pas encore été prouvées devant les tribunaux et Darryl Heller est présumé innocent des accusations criminelles qui pèsent contre lui.