Un ancien employé de TD condamné à une peine d’emprisonnement

Un ancien employé du secteur bancaire de détail de TD Bank N. A., en Floride, qui avait précédemment plaidé coupable relativement à un stratagème de blanchiment d’argent, a été condamné à une peine d’emprisonnement.

Selon les documents déposés devant le tribunal, entre juin et novembre 2023, Leonardo Ayala a ouvert des comptes frauduleux, émis des cartes de débit pour des sociétés-écrans et réactivé des cartes que la banque avait bloquées en raison de transactions suspectes. Ces cartes auraient ensuite été utilisées pour faciliter le blanchiment de produits de la drogue vers la Colombie.

Les comptes frauduleux et les cartes de débit ont servi à effectuer des milliers de retraits aux guichets automatiques en Colombie, ce qui aurait permis d’acheminer environ 5,5 millions de dollars américains vers ce pays, ont allégué les autorités américaines.

Leonardo Ayala a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent ainsi qu’à une accusation d’acceptation de pots-de-vin.

Il a maintenant été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, suivie d’une période de trois ans de liberté surveillée.